08 Governance

Het bestuur van de NOM wordt statutair uitgeoefend door de directeur, Dina Boonstra. Zij vormt samen met Marco de Jong, manager Investeren, Anne-Wil Lucas, manager Innoveren en Internationaliseren en Tim Oosterhof, manager Finance & Operations, het Management Team (MT) van de NOM.

De beloning van de Directeur wordt vastgesteld door de RvC op voorstel van de remuneratiecommissie, waarbij de WNT-normering vrijwillig wordt toegepast. De beloning bestaat uit een vast inkomen met secundaire arbeidsvoorwaarden (onkostenvergoeding, pensioen). De bezoldiging van de directeur is vermeld in de jaarrekening en past binnen de grenzen die de aandeelhouders hebben gesteld. De directeur ontvangt geen beloning in de vorm van aandelen of opties. Er zijn geen aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen opgenomen in de beloningsstructuur. Daarnaast zijn er geen doelstellingen gesteld die bepalend zijn voor de toekenning van prestatietoeslagen.

In de samenstelling van de RvC wordt aansluiting gezocht bij het publiek-private werkterrein van de NOM. De leden bezitten specifieke ervaring, kennis en competenties zodat zij de kwaliteit van de directie in alle opzichten kunnen beoordelen. De RvC werkt als team waarbij alle leden zich laten leiden door de belangen van de onderneming. Ook dient de RvC te bestaan uit personen met waardering voor disciplines anders dan hun eigen. De Commissarissen zijn en handelen volledig onafhankelijk, zowel ten opzichte van de bestuurder, als ten opzichte van elkaar. Samenvattend dient de raad, gespreid over zijn leden, te beschikken over kennis, vaardigheden en (internationale) ervaring met:

• Regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (cross-sectorale) innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van businesskansen, en ook van marketing & acquisitie (inclusief verankering van buitenlandse ondernemingen).
• Het functioneren van de private kapitaalmarkt (w.o. venture capital, fondsen) en van (complexe) financiële processen in het algemeen.
• Het risicoprofiel en de risicobeheersing van de ondernemingen, zijnde de belangrijkste prestatiebepaler.
• Alle aspecten van moderne bedrijfsvoering (waaronder strategievorming, leidinggeven, business control, ICT, HRM, medezeggenschap).
• Bekend met het functioneren van regionale, rijks- en Europese overheidsorganisaties, en ook van onderwijs- en kennisinstellingen.

Daarnaast is belangrijk dat Commissarissen over een relevant netwerk beschikken en vertrouwd zijn met de kerntaken van de NOM en met het bedrijfsleven in Noord-Nederland. De RvC heeft oog voor en affiniteit met het maatschappelijke karakter van de bedrijfsdoelstelling van de NOM en de publieke status van haar aandeelhouders. De RvC onderhoudt voeling met de organisatie door het bijwonen van organisatie brede bijeenkomsten en voert gesprekken met de OR en andere belanghebbenden binnen de organisatie. Ook is van belang dat de RvC beschikt over inzicht in de positie van overheidsdeelnemingen in brede zin en in daaraan gerelateerde juridische aangelegenheden.

In 2024 is een auditcommissie ingesteld waar in zitting nemen Pauline Rengers-Loudon en Sander Prinsen. Deze commissie bereidt de besluitvorming van de RvC voor over het toezicht op de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving van de NOM en op de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de NOM.

Er is een remuneratiecommissie, bestaande uit Elze Vonk en Gertjan Lankhorst. Het remuneratieproces is gericht op het aantrekken, motiveren en vasthouden van een bestuur met de juiste kwaliteit en ervaring. Het aantrekken van bestuurlijk talent is noodzakelijk voor het realiseren van strategie, doelstellingen en daarmee waardecreatie op korte en lange termijn.

De Commissarissen ontvangen een vaste vergoeding in hun rol van Commissaris, en daarnaast een vergoeding voor de aan die werkzaamheden verbonden reis- en verblijfskosten. De vergoeding is vastgesteld door de Algemene vergadering van Aandeelhouders. De vergoeding is niet afhankelijk van de behaalde resultaten.

Hieronder zijn de individuele profielschetsen van de leden van de Raad van Commissarissen weergegeven. 

Gertjan Lankhorst (1957)

• Voorzitter RvC en lid remuneratiecommissie.
• Benoemd tot voorzitter in 2020. Einde tweede termijn: 2028
• Overige (bestuurs)functies: voorzitter RvC Ymere; RvC WintershallDea Nederland; Voorzitter bestuur CIEP; voorzitter koninklijke Vereniging voor Energie Milieu en Water (t/m sept.); voorzitter Hanze University Foundation (t/m okt.).

Pauline Rengers – Loudon (1969)

• Lid RvC: Primair verantwoordelijk voor het profiel Bedrijfsfinancieringen & Venture Capital.
• Benoemd in 2021. Einde eerste termijn: 2025.
• Overige (bestuurs)functies: Partner bij Relay Corporate Finance, Lid RvC Westland Kaas B.V., Lid RvC Fiber Foods B.V., Lid van SER Topvrouwen, Lid van TheNextWomen netwerk, Business coach voor start- en scale-ups.

Elze Vonk (1976)

• Lid RvC: Primair verantwoordelijk voor vraagstukken rondom openbaar bestuur, voorzitter remuneratiecommissie.
• Benoemd in 2022. Einde eerste termijn: 2025.
• Overige (bestuurs)functies: voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade; lid raad van toezicht CVO-NWF; bestuurslid (secretaris) Rotary Leeuwarden-Oldehove (tot juni 2024); bestuurslid Orthopedische Behandelcentra (per 5 juni 2024).

Sander Prinsen (1979)

• Lid RvC: primair verantwoordelijk voor vraagstukken rondom Innovatie & Business Development en Marketing & Acquisitie.
• Benoemd in 2023. Einde eerste termijn: 2027.
• Overige (bestuurs)functies: investeerder Move Fast Ventures; lid Raad van Toezicht Groninger Museum; Bestuurslid Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe; Lid Raad van Commissarissen Wensink Automotive Beheer

Alle Commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit.

Investeringsaanvragen en voorgestelde desinvesteringen van boven de € 200.000 worden voorgelegd aan de Investeringscommissie (IC). Deze drempelwaarde is in de Aandeelhoudersvergadering van 29 november 2024 bijgesteld naar € 350.000,- De IC kan onafhankelijk en transparant over investeringen adviseren. Bij investeringsvoorstellen vanaf € 2.500.000 wordt een investeringsvoorstel niet alleen ter advisering bij de IC, maar ook ter goedkeuring aan de RvC voorgelegd. Als de directie wenst af te wijken van een advies van de IC wordt een investeringsvoorstel eveneens ter goedkeuring voorgelegd aan de RvC.

De Investeringscommissie bestaat uit:

• Katherina Martín Abello (einde eerste termijn: 2027).
• Cees Buisman (vanaf 12 april 2024, einde eerste termijn: 2028)
• Ruth van de Belt (vanaf 12 april 2024, einde eerste termijn: 2028)
• Benjamin Derksen – (voorzitter vanaf mei 2024, einde tweede termijn: 2026)
• Jan Kruse (voorzitter, t/m 12 april 2024)
• Ylva Poelman (t/m 12 april 2024)
• Jan Tichelaar (einde tweede termijn: 2026)

De leden van de IC beschikken over uitgebreide bedrijfseconomische kennis en kennis van innovatieve processen en hebben ervaring met de diverse facetten van het ondernemerschap. De IC adviseert ook over de verkoop van participaties. De IC treedt twee maal per jaar in gesprek met de RvC.

Tot en met 2023 was er geen separate auditcommissie, mede vanwege de beperkte omvang van de RvC en de relevantie van de audit-taken. Daarmee werd niet voldaan aan de GCC-bepaling dat de voorzitter van de auditcommissie niet tevens voorzitter van de RvC mag zijn. De RvC heeft besloten vanaf 2024 wel een auditcommissie op te richten. Na een jaar zal deze werkwijze geëvalueerd worden.

De Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) maakt volledig gebruik van haar bevoegdheden, zoals die in de Corporate Governance Code wordt omschreven. De statuten van de vennootschap zijn in lijn met de code. De AvA wordt door de directie van informatie voorzien om op deze basis van haar bevoegdheden gebruik te maken. De stelregel is daarbij dat de AvA geen informatie ontvangt die door individuele ondernemingen vertrouwelijk aan de NOM ter hand is gesteld. De directie en RvC streven een optimaal overleg met de aandeelhouders na. Overleg met de directie vindt formeel, naast de AvA, middels kwartaaloverleggen plaats. Hierbij sluiten afwisselend de Gedeputeerden, Hoofden EZ en de ambtenaren met de NOM in de portefeuille aan.

De meest recente risicoanalyse is in 2022 uitgevoerd. In onderstaande matrix worden alle risico's toegelicht en hieronder de relevante ontwikkelingen in 2024. In 2025 zal deze analyse van een update worden voorzien. 

In 2024 heeft de focus gelegen op Data- en Cybersecurity en dan met name het interne deel, oftewel 'de mens'. Binnen dit onderwerp is de mens vaak het cruciale onderdeel. In veel gevallen blijkt dat menselijke fouten of onbewuste handelingen de grootste risico’s vormen voor datalekken en cyberaanvallen. Daarom is bewustwording en training van medewerkers essentieel om een sterke verdedigingslinie te creëren. Technologie alleen is niet voldoende; een veilige digitale omgeving begint bij de mensen die ermee werken. 

Binnen onze organisatie moeten werknemers dan ook verplicht een training uitvoeren, gericht op phishing en informatiebeveiliging. Deze trainingen zullen we in 2025 uitbreiden met trainingen, passend bij de aard van onze werkzaamheden.

De spreiding van de risico’s laat zien dat de kans dat financiële risico’s zich voordoen overwegend onwaarschijnlijk of klein is. Mochten de risico’s zich voordoen, dan zijn de gevolgen ervan voor drie van de vier financiële risico’s wel als groot aangemerkt. Voor de beheersing van de financiële risico’s maken we daarom geen onderscheid en is dagelijks toezicht in ons portfoliomanagement geborgd.

Van een aantal strategische risico’s wordt ingeschat dat de kans dat ze zich voordoen realistisch is. Voor deze risico’s zijn extra beheersmaatregelen getroffen ongeacht de mate van impact bij het voordoen van deze risico’s. Dit geldt ook voor een aantal operationele risico’s waarvan de kans dat ze zich voordoen als waarschijnlijk zijn geïdentificeerd. In de categorie interne organisatie risico’s zit één risico waarvan de kans klein is dat deze zich voordoet, maar de gevolgen mogelijk (zeer) groot kunnen zijn.